Українська | English

Головна » Платіжні системи та розрахунки » Переказ коштів небанківськими фінансовими установами » Небанківські фінансові установи, яким Національним банком України видано/у яких зупинено, відкликано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Небанківські фінансові установи, яким Національним банком України видано/у яких зупинено, відкликано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Небанківські фінансові установи, яким Національним банком України видано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

 

з/п

Дата видачі ліцензії

Номер ліцензії

Найменування небанківської фінансової установи, якій видано ліцензію

1

02.04.2013

1

ТОВ "ГлобалМані"

2

11.11.2013

3

ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ РІШЕННЯ"

3

25.11.2013

4

ПАТ "ЗАПОРІЖЗВ’ЯЗОКСЕРВІС"

4

29.11.2013

5

ТОВ "УКРФІНСТАНДАРТ"

5

11.02.2014

6

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПЛАТІЖНИЙ ЦЕНТР"

6

12.03.2014

7

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС"

7

27.05.2014

30.11.2016

9

9/1*

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВАП-КАПІТАЛ"

8

04.06.2014

10

ТОВ "Є-ПЕЙ"

9

04.06.2014

17.10.2014

11

11/1*

ТОВ "ПОСТ ФІНАНС"

10

18.06.2014

12

ДП "ФІНАНСОВА УСТАНОВА "ВМ – ФАКТОР"

11

03.07.2014

13

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ РОЗРАХУНКОВІ СИСТЕМИ"

12

08.08.2014

14

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ КРЕДИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

13

08.09.2014

15

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК"

14

08.09.2014

16

ТОВ "МСБ ФІНАНС"

15

16.09.2014

22.04.2015

17

17/1*

ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА"

16

17.09.2014

18

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ОМП-2013"

17

17.10.2014

19

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНТРАКТОВИЙ ДІМ"

18

17.10.2014

20

ТОВ "ЦЕНТР ІНТЕРНЕТ ПЛАТЕЖІВ"

19

20.11.2014

21

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛАЄНС"

20

20.11.2014

22

ТОВ "ФІНТЕКО"

21

16.12.2014

23

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "№ 1"

22

29.12.2014

24

ТОВ "НСП"

23

12.01.2015

25

ТОВ "ТРІОЛАН.МАНІ"

24

16.04.2015

18.12.2015

26

26/1*

ТОВ "ЕВРОПЕЙСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА"

25

23.04.2015

27

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ ФІНАНС"

26

22.06.2015

28

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АБЕКОР"

27

23.10.2015

29

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИСТЕМА"

28

09.12.2015

30

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЮАПЕЙ"

29

09.12.2015

31

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"

30

21.12.2015

32

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕРЦ"

31

22.12.2015

33

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИНІЯ"

32

30.12.2015

26.07.2016

34

34/1*

ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ"

33

31.12.2015

35

ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕЙ ФОР ПЕЙ"

34

18.01.2016

36

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ТАНДЕМ-ФІНАНС"

35

29.01.2016

37

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФІНЕКСПРЕС"

36

29.01.2016

07.11.2016

38

38/1*

ТОВ "МІРА ФІНАНС"

37

29.01.2016

39

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПЛАТІЖНА СИСТЕМА"

38

22.03.2016

40

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТОР XXI"

39

18.04.2016

41

ТОВ "ДАЙМОНД ПЕЙ"

40

29.04.2016

42

ТОВ "ФОРТЕКС-ФІНАНС"

41

18.05.2016

43

ТОВ "ЕЛЕКТРУМ ПЕЙМЕНТ СІСТЕМ"

42

06.06.2016

44

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЛУКС"

43

10.06.2016

45

ТОВ "СТАРМАНІ"

44

01.07.2016

46

ТОВ "СМАРТ ФІНЕКСПЕРТ"

45

21.07.2016

47

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ПАРТНЕР"

 

* переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною місцезнаходження небанківської фінансової установи (підпункт "б" пункту 1.11 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків)

 

 

Небанківські фінансові установи, у яких Національним банком України зупинено дію ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

 

з/п

Дата видачі

ліцензії

Номер

ліцензії

Найменування небанківської фінансової установи

Дата зупинення дії ліцензії

Строк зупинення дії ліцензії

Причина зупинення дії ліцензії

Дата поновлення дії ліцензії

Причина поновлення дії ліцензії

1

12.03.2014

7

ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС"

22.07.2016

6 місяців

Порушення вимог законодавства України з питань переказу коштів

29.08.2016

Усунення порушень, які стали підставою для зупинення дії ліцензії

 

 

Небанківські фінансові установи, у яких Національним банком України відкликано ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

 

з/п

Дата видачі

ліцензії

Номер

ліцензії

Найменування небанківської фінансової установи

Дата відкликання ліцензії

Причина відкликання ліцензії

1

17.03.2014

8

ТОВ "ФІНОД"

19.11.2014

Нездійснення товариством як учасником платіжної системи переказу коштів протягом 180 календарних днів із дати підписання ліцензії уповноваженою посадовою особою Національного банку України (підпункт "г" пункту 4.1 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків)

2

17.09.2013

2

ТОВ "АЙ ТІ ФІНАНС"

09.02.2016

Неусунення товариством порушень законодавства України, що регулює здійснення переказу коштів (підпункти "ґ" та "д"  пункту 4.2 Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків)

 

  На початок сторінки