Українська | English

Головна » Банківський нагляд » Реєстрація та ліцензування » Статус роботи щодо легалізації власників банків

Статус роботи щодо легалізації власників банків

1      Прозорість структури власності підтверджено

2      Банки, власники яких отримали погодження на набуття істотної участі, але приведення структури яких до прозорості ще не повністю завершено

3      Структура власності з ознаками непрозорості. Відбувається погодження власників

4      Проводиться додаткова перевірка

 

Банк

Статус банку

Категорія структури власності

Коментар

1

АВАНТ-БАНК

Ліцензія відкликана

-

На момент віднесення банку до категорії неплатоспроможних у НБУ на розгляді знаходився пакет документів на погодження набуття істотної участі

2

Айбокс Банк (Агрокомбанк)

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

3

Акцент (А-Банк)

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

4

АЛЬПАРІ БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

5

АЛЬЯНС

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

6

АРКАДА

Нормальний

1

Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

7

АСВІО БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

8

ВЕКТОР БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

9

ВЕЛЕС

Ліцензія відкликана

-

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості на момент відкликання банківської ліцензії

10

ГЕФЕСТ

Нормальний

3

Попова В. А. визнано власником істотної участі незалежно від формального володіння

11

ГЛОБУС

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

12

ДІВІ БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

13

ЕКСПРЕС-БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

14

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

15

ІНВЕСТБАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

16

ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

17

ІНВЕСТИЦІЙНО-ТРАСТОВИЙ БАНК

Ліцензія відкликана з ініціативи власника

-

Станом на дату відкликання ліцензії НБУ встановив контролера банку (незалежно від формального володіння). Акціонер банку виявив бажання добровільно ліквідувати фінустанову

18

ІНДУСТРІАЛБАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

19

КІБ (Комерційний індустріальний банк)

Нормальний

2

Погоджено набуття істотної участі. Очікується оформлення права власності на акції банку з метою приведення структури власності у відповідність до вимог НБУ

20

КЛАСИКБАНК

Ліцензія відкликана

-

На момент відкликання банківської ліцензії структура власності банку не була приведена у відповідність до вимог законодавства

21

КЛІРИНГОВИЙ ДІМ

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

22

КОМІНВЕСТБАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

23

КРЕДИТ ДНІПРО

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

24

КРИСТАЛБАНК

Нормальний

1

За результатами перевірки станом на 01.02.2016 підтверджено прозорість структури власності

25

КСГ БАНК

Ліцензія відкликана

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

26

ЛЬВІВ

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

27

МИХАЙЛІВСЬКИЙ

Ліцензія відкликана

-

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності була приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості після такого погодження

28

МІСТО БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

29

МОТОР-БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

30

НЕОС БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

31

НК Банк (Народний капітал)

Нормальний

4

За рядом поданих пакетів прийнято рішення про заборону набуття істотної участі

32

НОВИЙ

Нормальний

4

Подано пакет документів для погодження набуття істотної участі у банку

33

ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

34

ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна

Ліцензія відкликана

-

Непрозора структура власності. Визнано власників істотної участі

35

ПОЛІКОМБАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

36

ПОРТАЛ

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

37

ПРЕМІУМ

Ліцензія відкликана

-

На момент відкликання банківської ліцензії у НБУ на розгляді знаходився пакет документів на погодження набуття істотної участі

38

Платинум банк (ПтБ )

Нормальний

3

Гуртового Г. А. та Кауфмана Б. Р. визнано власниками істотної участі у банку незалежно від формального володіння. На розгляді пакет документів інвестора, який має намір набути істотну участь у банку

39

ПФБ (Промислово-фінансовий банк)

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

40

РАДИКАЛ БАНК

Ліцензія відкликана

-

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості на момент відкликання банківської ліцензії

41

СМАРТБАНК

Ліцензія відкликана

-

Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності

42

ТАСКОМБАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

43

ТК КРЕДИТ

Ліцензія відкликана

-

Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності

44

Траст-капітал

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

45

Український капітал

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

46

УКРІНБАНК

Ліцензія відкликана

-

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості на момент віднесення банку до категорії неплатоспроможних

47

ФІНАНС БАНК

Ліцензія відкликана з ініціативи власників

-

Станом на дату відкликання ліцензії НБУ встановив контролера банку (незалежно від формального володіння). Акціонери банку виявили бажання добровільно ліквідувати фінустанову

48

ФІНЕКСБАНК

Ліцензія відкликана з ініціативи власників

-

Акціонери банку виявили бажання добровільно ліквідувати фінансову установу. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості на момент відкликання банківської ліцензії

49

ХРЕЩАТИК

Ліцензія відкликана

-

За результатами перевірки станом на 01.02.2016 підтверджено прозорість структури власності

50

Центр

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

51

ЮНЕКС БАНК

Нормальний

1

Погоджено набуття істотної участі. Структура власності приведена у відповідність до вимог щодо її прозорості

52

ЮНІСОН

Неплатоспроможний

-

Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності

 

  На початок сторінки