Національний банк України за результатом здійсненої за період з 15.03.2016 до 30.06.2019 (включно) планової комплексної перевірки ТОВ "ФК "ГОЛДЕН ГРУПП" з питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України застосував до ТОВ "ФК "ГОЛДЕН ГРУПП" 5 грудня 2019 року захід впливу у вигляді накладення штрафу у сумі 100 000 гривень за порушення вимог валютного законодавства у частині надання не в повному обсязі документів/належним чином завірених копій документів, надання недостовірної інформації на запити Національного банку України (запити робочої групи) під час проведення перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства.
Довідково
Вищезазначену інформацію Національний банк України оприлюднює відповідно до п. 16 Положення про валютний нагляд, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.01.2019 № 13, згідно з яким Національний банк України повідомляє громадськість про прийняте рішення про застосування заходу впливу до небанківської фінансової установи за порушення вимог валютного законодавств шляхом розміщення інформації про прийняте рішення на сторінках офіційного інтернет-представництва Національного банку України не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття цього рішення.